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    如何申請境外pos機?

    瀏覽:192 發布日期:2023-11-13 17:23:50 投稿人:admin

    如何申請境外pos機

    外幣POS機是指外國人在中國大陸旅游消費購物住宿等用外國銀行卡刷卡結賬付款用的POS刷卡機,

    如果此類商戶有涉外業務需要外幣卡POS機;需要帶執照和涉外業務憑證等相關資料到當地銀行申辦外卡POS機,才可以接受外國銀行卡的刷卡買單?,F在的外卡POS機基本都支持VISA/萬事達/AE/DC/JCB等外國銀行卡。外幣pos機審核比較嚴格,

    在進行上述操作時,需要注意兩個核心問題:身份和資產

    第一:身份

    1. 海外公關身份持有者

    2. 海外護照持有者

    3.港澳臺永久居民身份持有者

    提交五證:

    1.企業營業執照。2.稅務登記證。3.組織機構代碼證。4.開戶許可證。5.法人身份證。外幣pos辦理流程如下:首先繳納相關費用開戶費、押金,然后簽約,知得失特約商戶受理Visamaster外幣POS合約,最后合約完成后由開辦方郵寄外幣POS機給商家。

    非法轉移資金的前六種方式總結如下:

    1、為境外貸款提供境內擔保。在保稅區注冊轉口貿易公司。然后創建一個虛擬的海外業務,要求銀行在中國開具保函,然后從海外銀行獲得外匯,最后在中國用人民幣償還貸款。

    2、轉口貿易。想辦法弄到一張不需要兌現的假提單,然后要求銀行相應地向海外收款人付款。

    3、外匯分離與結算。這通常被稱為螞蟻移動。在中國找一大群人兌換外幣,每人每年不超過5萬美元的限額,然后共同匯錢到海外指定賬戶。

    4、虛假合同。與境外公司簽訂虛假交易合同,付匯但不對應進口貨物。

    5、地下銀行。將人民幣轉入中國地下錢莊,將外匯轉入境外地下錢莊的外幣兌換處。俗稱敲門。

    6、海外POS機取款。攜帶中國銀行信用卡和借記卡使用當地POS機境外提現,超過個人年度兌換限額。

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